Hauptversammlung 2024

Ordentliche Hauptversammlung 2024

Unsere Hauptversammlung 2024 findet im virtuellen Format ohne physische Präsenz der Aktionäre
oder ihrer Bevollmächtigten am Mittwoch, dem 26. Juni 2024, um 10:00 Uhr statt.

Alle Unterlagen und weiteren Informationen zur virtuellen Hauptversammlung finden Sie auf dieser Webseite.

 Tagesordnung

TOP 1
Vorlage des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die RENK Group AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats

TOP 2
Verwendung des Bilanzgewinns

TOP 3
Entlastung der Geschäftsführer der RENK Holding GmbH

TOP 4
Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder der RENK Holding GmbH

TOP 5
Entlastung der Vorstandsmitglieder

TOP 6
Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder

TOP 7
Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024, des Prüfers für den Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2024 sowie des Prüfers des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts

TOP 8
Wahlen zum Aufsichtsrat sowie Wahl eines Ersatzmitglieds

TOP 9
Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder

TOP 10
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

 Dokumente

Dokumente zur Hauptversammlung 2024
Hier werden alle Dokumente, die hinsichtlich der Hauptversammlung bereitzustellen sind, veröffentlicht.

Einberufung sowie Unterlagen zur Tagesordnung

Einberufungsunterlage einschließlich Tagesordnung (1.68 MB)

Geschäftsbericht 2023 einschließlich Konzernabschluss, zusammengefasstem Lagebericht, erläuterndem Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB und Bericht des Aufsichtsrats (7.69 MB)

Einzelabschluss der RENK Group AG für das Geschäftsjahr 2023 (1.65 MB)

Gewinnverwendungsvorschlag (196.83 KB)

Informationen zum Abschlussprüfer (202.23 KB)

Weitere Unterlagen zur Hauptversammlung

Angaben nach Tabelle 3 DVO (EU) 2018/1212 (258.15 KB)

Erläuterung der Aktionärsrechte (425.58 KB)

Satzung (2.06 MB)

Vollmachts- und Weisungserteilung sowie Briefwahl

Formular zur Stimmrechtsausübung/Vollmachtserteilung (86.61 KB)

 Online-Service

Online Service für Aktionäre
Mit ihrer Anmeldebestätigung erhalten die Aktionäre personalisierte Zugangsdaten für den Online-Service.
Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten besteht über den Online-Service unter anderem die Möglichkeit, der Live-Übertragung der Hauptversammlung zu folgen, Stimmrechte auszuüben, Fragen einzureichen, Bevollmächtigungen zu erteilen sowie Beschlüssen der Hauptversammlung zu widersprechen.

Ihr Zugang zur Hauptversammlung
(verfügbar ab dem 04. Juni 2024)