Ordentliche Hauptversammlung 2025
Hauptversammlung
Unsere Hauptversammlung 2025 wird im virtuellen Format ohne physische Präsenz der Aktionäre
oder ihrer Bevollmächtigten am Mittwoch, dem 4. Juni 2025, um 10:00 Uhr stattfinden.
Alle Unterlagen und weiteren Informationen zur virtuellen Hauptversammlung finden Sie auf dieser Webseite.
Ordentliche Hauptversammlung 2024
Unsere Hauptversammlung 2024 fand im virtuellen Format ohne physische Präsenz der Aktionäre
oder ihrer Bevollmächtigten am Mittwoch, dem 26. Juni 2024, um 10:00 Uhr statt.
Alle Unterlagen und weiteren Informationen zur virtuellen Hauptversammlung finden Sie auf dieser Webseite.
Tagesordnung
TOP 1
Vorlage des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die RENK Group AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats
TOP 2
Verwendung des Bilanzgewinns
TOP 3
Entlastung der Geschäftsführer der RENK Holding GmbH
TOP 4
Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder der RENK Holding GmbH
TOP 5
Entlastung der Vorstandsmitglieder
TOP 6
Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder
TOP 7
Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024, des Prüfers für den Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2024 sowie des Prüfers des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts
TOP 8
Wahlen zum Aufsichtsrat sowie Wahl eines Ersatzmitglieds
TOP 9
Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder
TOP 10
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
TOP 11
Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds – Frau Doreen Nowotne
Dokumente
Dokumente zur Hauptversammlung 2024
Hier werden alle Dokumente, die hinsichtlich der Hauptversammlung bereitzustellen sind, veröffentlicht.
Einberufung sowie Unterlagen zur Tagesordnung
Weitere Unterlagen zur Hauptversammlung
Anträge von Aktionären
Die Anträge und deren Begründungen geben jeweils die uns mitgeteilten Ansichten der Verfasser wieder. Auch Tatsachenbehauptungen wurden unverändert und ohne inhaltliche Überprüfung durch uns veröffentlicht, soweit sie zugänglich zu machen sind. Die RENK Group AG macht sich weder die Anträge noch deren Begründungen zu eigen.
Vollmachts- und Weisungserteilung sowie Briefwahl
Reden zur Hauptversammlung 2024
Meldungen nach der Hauptversammlung
Online-Service
Online Service für Aktionäre
Mit ihrer Anmeldebestätigung erhalten die Aktionäre personalisierte Zugangsdaten für den Online-Service.
Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten besteht über den Online-Service unter anderem die Möglichkeit, der Live-Übertragung der Hauptversammlung zu folgen, Stimmrechte auszuüben, Fragen einzureichen, Bevollmächtigungen zu erteilen sowie Beschlüssen der Hauptversammlung zu widersprechen.
Ihr Zugang zur Hauptversammlung
Kontakt Hauptversammlung
Für alle Anfragen zur Hauptversammlung kontaktieren Sie uns bitte per Email oder telefonisch.
